تتهم قضية الأمان والتبادل الأمريكية (SEC) بينانس بغسيل التداول. تكشف تحقيقات فوربس أن FTX قد يكون كان وسيطًا مهمًا.
النقاط الرئيسية
من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2022، أرسلت بينانس 4.6 مليار دولار قيمة BNB إلى FTX، وتم تحويل 87% منها تقريبًا على الفور إلى Binance.US.
تبدو تدفقات المعاملات التي تم تحديدها بواسطة فوربس و Gray Wolf Analytics مصممة لإخفاء مصدرها بسبب التردد العالي والقيمة المنخفضة نسبيًا وعدم وجود عشوائية يمكن توقعها من المعاملات التي تكون بحتة اقتصادية.
في دعوى قضائية تم رفعها في يونيو 2023 ضد بينانس، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن سيجما تشين (التي تمتلكها مؤسس بينانس تشانغبينغ زاو) قامت بغسيل التداول على منصة بينانس الأمريكية بمجرد إطلاقها في عام 2019.
يمكن أن تكون بعض الرموز التي تم إرسالها من خلال FTX إلى سيجما تشين جزءًا من أنشطة أكبر لصنع السوق والتداول والاستثمار.
الخلفية
في يونيو 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بينانس للقيام بأعمال تبادل أوراق مالية غير مسجلة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تهم احتيال أخرى. تدعي إحدى هذه الاتهامات أن “سيجما تشين”، وهي شركة تجارية تملكها وتسيطر عليها الرئيس التنفيذي السابق لبينانس تشانغبينغ زاو، قامت بغسيل التداول الذي “زاد بشكل اصطناعي من حجم التداول لأوراق الأصول الرقمية على منصة بينانس الأمريكية”. وتستند الدعوى إلى أن “سيجما تشين”، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، قامت بتسهيل غسيل التداول لعشرات الأصول الرقمية منذ بداية فرع بينانس الأمريكي في عام 2019.
تكشف نتائج تحقيق فوربس في عمليات بينانس أن FTX، وهي منصة تداول عملات رقمية تملكها سام بانكمان-فريد المدان بتهمة جناية، ربما كانت لاعبًا رئيسيًا في تسهيل أنشطة غسيل التداول لأحد الأصول على الأقل، وهو رمز تداول بينانس BNB.
تعتبر BNB، التي تبلغ قيمتها حاليًا 39.6 مليار دولار، جزءًا مهمًا من نموذج عمل بينانس. تُستخدم الرموز التبادلية في الغالب لمكافأة العملاء بخصومات على التداول أو جذب حاملي حسابات جديدة. وعلى غرار الأسهم، يمكن أيضًا أن تكون عملة شركة. ومع ذلك، فإن هذه الرموز ليست تحت أي رقابة تنظيمية تقريبًا.
كيف حدث ذلك
من بين العشرات من المحافظ المستخدمة عبر Binance.US، هناك محفظتان، ونسميهما Sigma Chain 1 (SC1) و Sigma Chain 2 (SC2)، هما محافظ إيداع شاملة تستخدم على Binance.US لـ BNB وعشرات الرموز الأخرى. “تفاعلت هذه المحافظ مع أكثر من 1.5 مليون عنوان على Binance.US منذ إنشائها في أبريل 2019، وتزعم دعوى SEC ضد بينانس أن Sigma Chain استخدمت هذه المحافظ لغسيل التداول وصنع السوق على المنصة”، وفقًا لتشيدي مباغا، رئيس الفحص الجنائي في Gray Wolf.
تحديدًا، نعتقد أن SC1 و SC2 كانتا المنتجين الرئيسيين لـ BNB على Binance.US لصالح Sigma Chain لأن حقول المذكرة في هذه المعاملات ترتبط بحسابات أمريكية. تقول صفحة ويب لـ Binance.US التي تم استردادها من خلال خدمة WayBackMachine إن “المذكرة هي رمز معرف مطلوب بالإضافة إلى عنوان الاستلام عند إرسال بعض العملات المشفرة” مثل رموز BNB Beacon (معيار BEP2). “يتم ربط كل رمز مذكرة بمحفظة فريدة ويساعد في ضمان إرسال المعاملة إلى المستلم الصحيح… ويسمح لـ Binance.US بتحديد الإيداع وتسجيل الحساب المناسب”.
كانت SC2 رابطًا حرجًا بشكل خاص لعمليات BNB التابعة لبينانس، حيث مرت أكثر من 130 مليون رمز BNB عبر المحفظة من أبريل 2019 إلى ديسمبر 2022. كمرجع، كانت هناك محافظ بينانس أخرى فقط، محفظة Genesis (التي تم استخدامها لإنشاء إجمالي الإمداد البالغ 200 مليون BNB في عام 2017) و Binance Hot Wallet 5 (مستودع رئيسي للرموز)، وقد مرت من خلالهما مزيد من رموز BNB خلال هذا الوقت. كان تدفق SC1 أقل بكثير بواقع 8.6 مليون رمز BNB.
العودة إلى العرض الأولي للعملة (ICO)
لفهم تمامًا ما حدث، من المهم فهم كيفية قدرة بينانس على إرسال العديد من الرموز إلى هذه المحافظ. تم حل جزء من اللغز عندما كشفت فوربس و Gray Wolf أن العرض الأولي للعملة (ICO) الخاص ببينانس ترك الصرف مع محفظة غير مطالب بها وحرة للاستخدام تحتوي على 65 مليون رمز BNB. تشير البيانات التي تم تحليلها بواسطة فوربس إلى أن هذه الرموز تدفقت على الأقل 39.2 مليون رمز BNB إلى محفظة بينانس أخرى، والتي حددناها بأنها محفظة ساخنة 5 (HW5).
بشكل إجمالي، أرسلت بينانس 49.8 مليون رمز BNB إلى SC1 و SC2 بالإضافة إلى بعض المحافظ الصغيرة الأخرى من HW5، بالإضافة إلى 6.5 مليون رمز BNB إلى محفظة في FTX.
ملحوظة: لم تعلن FTX و Binance علنًا أن هذه المحفظة (bnb1jzdy3vy3h0ux0j7qqcutfnsjm2xnsa5mru7gtj) مملوكة لـ FTX، ولم ترد أي من الشركتين على طلبات التعليق. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المحفظة مملوكة لـ FTX لأنه تم تحديدها على موقع FTX.com وبدأت معاملاتها في الانتقال عندما أطلقت FTX مع بينانس كأول مستثمر لها في أواخر عام 2019. توقفت هذه المعاملات في شتاء عام 2022، عندما أعلنت البورصة عن إفلاسها. كما أنها حاملة كبيرة لرمز تبادل FTX، FTT، والذي كان من غير المرجح أن تتراكم لو لم يكن مرتبطًا بالبورصة.
بشكل إجمالي، استلمت FTX 16.5 مليون رمز BNB بقيمة 4.68 مليار دولار خلال فترة اثنتين من السنوات تبدأ من سبتمبر 2021 من محافظ بينانس الساخنة المتعددة، وخاصة من محفظة بورصة بينانس المركزية (Binance DEX) ومحفظة HW5 المذكورة سابقًا. تم تغذية المحفظة الخاصة بـ FTX برموز BNB من المحافظ التالية وفقًا للمبلغ الأعلى حسب المرسل.
تدفقات الرموز بين FTX و Binance
تعتبر تدفقات الرموز بين مختلف البورصات شائعة في عالم العملات الرقمية. لدى العديد من الشركات المحترفة وحتى المتداولين الفرديين حسابات في العديد من البورصات حتى يتمكنوا من الاستفادة من فرص الأسعار الفريدة عندما تظهر. ومع ذلك، تظهر تدفقات BNB داخل محفظة FTX أنماطًا مشبوهة بشكل رئيسي بسبب وجود نقص في العشوائية في هذه التدفقات التي من المفترض أن تكون مرتبطة بأنشطة اقتصادية ذات صلة بالسوق. يوضح الرسم البياني أدناه كيف قامت بينانس بتمويل هذه المحافظ من HW5، ثم من بعض المحافظ الساخنة الأخرى، وأخيرًا من محفظة البورصة المركزية.
يعتبر وجود عدد كبير من التحويلات الصغيرة من HW5 إلى FTX مؤشرًا آخر. في الواقع، كانت حوالي 75% من 33،148 تحويلة لـ BNB من HW5 إلى FTX لها قيمة وسطية أقل من 1 BNB وقيمة اجمالية مجتمعة قدرها 29 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 4% فقط من 728 مليون دولار قيمة التحويلات الخاصة بهذه المحفظة. قال أحد المسؤولين السابقين في بورصة العملات المشفرة الذي استعرض ه
Source: https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/12/21/did-ftx-secretly-help-binance-send-tokens-to-binanceus-for-wash-trading/
اترك تعليقاً